Sudah Dicegah Bepergian ke Luar Negeri, Polri Periksa Tiga Tersangka Kasus Fraud DSI Senin Pekan Depan

JawaPos.com - Bareskrim Polri telah mencegah tiga orang tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) bepergian ke luar negeri. Mereka juga sudah dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin pekan depan (9/2).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa ketiga tersangka itu terdiri atas direktur utama DSI dan pemegang saham DSI berinisial TA, mantan direktur DSI dan pemegang saham DSI berinisial MY, serta komisaris dan pemegang saham DSI berinisial AR.

”Pada hari Kamis, 5 Februari 2026, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah mengirimkan surat permohonan Pencegahan ke luar negeri kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap tiga orang tersangka,” ungkap dia pada Jumat (6/2).

Di hari yang sama, Ade Safri menyampaikan bahwa instansinya sudah mengirimkan surat panggilan kepada ketiga tersangka. Pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap para tersangka pada Senin pekan depan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel).

”Untuk jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yang diagendakan pada hari Senin, 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri,” imbuhnya.

Untuk kepentingan penyidikan dalam kasus tersebut, Dittipideksus Bareskrim Polri juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang ahli. Mereka akan dimintai keterangan sesuai dengan keahlian pada bidang fintech, informasi dan transaksi elektronik, digital forensik, pidana, dan keuangan syariah.

”Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas,” tegasnya.

Sebelum menetapkan ketiga bos DSI tersebut sebagai tersangka, polisi sudah melakukan beberapa langkah. Diantaranya melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK. Tujuannya untuk melakukan analisa aliran dana atau transaksi keuangan terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, Bareskrim Polri juga sudah melakukan koordinasi lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mengirimkan surat berikut lampiran data para lender sebagai korban dalam kasus tersebut. Berdasar data sejak 2018-2025, total ada 11.151 lender yang uangnya masih berada di DSI.

”Adapun data jumlah lender periode tahun 2018 sampai dengan bulan September 2025 sebanyak 11.151 orang lender yang masih outstanding dananya di PT DSI dengan nilai Rp 2.477.591.248.846,” kata Ade Safri.

Angka tersebut berasal dari pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada DSI sejak 7 Oktober tahun lalu. Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menerima 5 laporan polisi dalam kasus dugaan fraud tersebut. Laporan terbaru diterima oleh polisi kemarin.